DGAF: tranzacții fictive în domeniul colectării deșeurilor cu prejudiciu de peste 9 milioane de lei

Verificările au fost efectuate între noiembrie 2024 și iunie 2025, la patru firme din București care activează în domeniul colectării deșeurilor.

Una dintre aceste firme, deși era declarată ca având activitate principală în repararea echipamentelor electrice, desfășura în realitate activități de colectare de deșeuri nepericuloase. Inspectorii au constatat că această firmă a înregistrat tranzacții fictive în contabilitate și în declarațiile fiscale. Practic, operațiunile nu au existat în realitate, fiind doar o metodă de a crea aparența unor cheltuieli legale și de a deduce ilegal TVA și impozit pe profit.

Celelalte trei firme implicate, care figurau ca furnizori, nu au putut demonstra că au livrat bunuri sau servicii reale. Mai mult, reprezentanții acestora au furnizat doar o parte din documentele solicitate de autorități, încercând să îngreuneze controlul.

Cu toate acestea, inspectorii DGAF au reușit să reconstruiască tranzacțiile suspecte folosind datele din sistemele digitale ale ANAF. Astfel, prejudiciul fiscal total estimat se ridică la 9.374.228 lei.

DGAF va sesiza organele de urmărire penală pentru recuperarea prejudiciului.