ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele de evaziune și spălare de bani - „Cazul RICHRBT”

Investigația, desfășurată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală între august 2024 și august 2025, a arătat că grupul era coordonat de doi cetățeni români. Aceștia ar fi folosit un sistem complex de firme și tranzacții fictive, mai ales în domeniul panourilor fotovoltaice.

„Potrivit datelor din dosar, grupul a acționat coordonat printr-un sistem complex care implica:

- preluarea frauduloasă a unor firme existente și transmiterea fictivă de părți sociale;

- folosirea de persoane vulnerabile sau cetățeni străini ca administratori și asociați;

- utilizarea de documente și identități false, inclusiv certificate digitale obținute nelegal;

- mutarea fictivă a sediilor și schimbarea denumirilor firmelor pentru a îngreuna verificările;

- deschiderea de conturi pe platforme financiare care nu solicitau verificarea identității, dar și conturi bancare aparent legitime;

- folosirea aplicațiilor criptate și a VPN-urilor (rețele virtuale private care maschează identitatea și locația utilizatorului, oferind acces anonim la internet) pentru comunicare și transfer de date”, potrivit comunicatului.

Potrivit ANAF, prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproximativ 6 milioane de lei, din neplata TVA și a impozitului pe profit.

Autoritățile au aplicat măsuri asigurătorii pe bunurile și conturile firmelor implicate, confiscând deja peste 1,3 milioane de lei și 6.000 de panouri fotovoltaice în valoare de peste 1,6 milioane de lei.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că dosarul a fost transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru continuarea cercetărilor penale. „Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de A.N.A.F., o investigație care s-a derulat pe o perioadă de un an de zile, a fost transmis către Parchet, pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite”, a precizat acesta.

Ca urmare a acestei anchete, ANAF a propus îmbunătățirea controalelor fiscale și a verificării identității firmelor, pentru a preveni folosirea „firmelor-fantomă”.

Printre noile măsuri se numără:

- verificarea mai strictă a tranzacțiilor și a conturilor bancare;

- introducerea unor criterii noi de analiză a riscului fiscal;

- limitarea perioadei de inactivitate a firmelor la maximum un an.