Inspectorii DGAF descoperă o fraudă de 15.000.000 de euro în sectorul comerțului cu autoturisme second hand

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au dezvăluit o schemă sofisticată, desfășurată pe parcursul mai multor operațiuni, ce a provocat un prejudiciu estimat la peste 15.000.000 euro bugetului de stat.

Gruparea infracțională vizată de această anchetă a operat cu un cuantum total de peste 80.000.000 euro, tranzacționând mijloace de transport din spațiul intracomunitar fără a achita taxele datorate cu titlu de TVA. Schema a fost orchestrată de un grup de societăți coordonate de aceleași persoane, specializate în comerțul cu autoturisme second hand, inclusiv modele de lux.

Această infracțiune complexă a fost construită în jurul încălcării regimului actual de impozitare a schimburilor intracomunitare, profitând de lacunele legislației fiscale. Operatorul economic din țara de origine a facturat fără TVA, invocând o livrare intracomunitară, în timp ce operatorul economic din țara de destinație a aplicat un regim de taxare inversă pentru această operațiune, susținând că efectuează o achiziție intracomunitară.

Pe lângă prejudiciul financiar adus bugetului de stat, această schemă infracțională a distorsionat mecanismele concurențiale ale pieței prin reducerea artificială a prețurilor bunurilor implicate în tranzacții.

Descoperirea acestei fraude de către inspectorii DGAF reprezintă un pas semnificativ în combaterea evaziunii fiscale și va duce la sesizarea organelor de urmărire penală, având în vedere posibilele infracțiuni prevăzute în Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, conform DGAF.