Sponsor oficial al
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o fraudă de tip „carusel” în valoare de peste 3 milioane de lei, comisă de o societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile.
În urma unui control desfășurat asupra tranzacțiilor firmei din perioada decembrie 2024 – februarie 2025, s-a constatat că livrările de bunuri către o companie din Finlanda, declarate ca fiind intracomunitare, nu s-au bazat pe operațiuni reale. Autoritățile fiscale din Finlanda, Cehia și Lituania au colaborat cu inspectorii români și au confirmat că există nereguli în tranzacțiile investigate.
Concret, firma românească a utilizat în mod fraudulos datele unei companii din Finlanda, introducând-o fictiv în lanțul de tranzacționare pentru a beneficia ilegal de scutirea de TVA.
Inspectorii DGAF au recalificat aceste operațiuni ca fiind fictive, stabilind un prejudiciu de peste 3 milioane de lei adus bugetului de stat. Totodată, au fost impuse măsuri asigurătorii și urmează să fie sesizate organele de anchetă.
