Fraudă de peste 29 de milioane de lei în comerțul cu mașini second-hand

Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), societatea verificată a aplicat în mod ilegal regimul special de marjă, folosit în comerțul cu bunuri second-hand, pentru toate vânzările sale – atât în România, cât și în alte state europene.

În realitate, mașinile nu fuseseră cumpărate în același regim de marjă, ceea ce face aplicarea acestei facilități nelegală. Practic, firma a raportat o marjă fictivă de doar 100 de euro pentru fiecare autoturism, reducând astfel semnificativ TVA-ul datorat statului.

De asemenea, s-a constatat că o parte dintre partenerii externi ai firmei nu aveau cod valid de TVA, ceea ce înseamnă că tranzacțiile respective nu erau scutite de TVA și trebuiau impozitate.

Anchetatorii au descoperit că reprezentanții firmei au folosit același mecanism de fraudă și prin alte societăți. Ei înființau succesiv noi firme, acumulau datorii la stat prin aplicarea abuzivă a regimului de marjă, iar apoi solicitau intrarea în insolvență pentru a evita executarea silită de către ANAF.

Verificările se desfășoară în prezent în județele Ilfov și Prahova, în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție, iar controalele continuă în paralel cu perchezițiile penale.

În același timp, structurile regionale ale DGAF monitorizează transporturile de mașini second-hand din statele UE, în special în zona punctelor de trecere a frontierei din vestul țării.