Fraudă de peste 2,4 milioane de lei descoperită la o firmă din Iași care vindea haine și articole de uz casnic

În urma verificărilor efectuate între martie și mai 2025, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că firma respectivă desfășura activități comerciale fictive. În realitate, produsele erau vândute fără documente legale, direct către diverse persoane, iar în contabilitate erau generate bonuri fiscale fictive, la valori mult mai mici decât prețul real de piață.

Societatea simula o activitate de comerț cu amănuntul, deși nu avea nici spațiu de vânzare, nici angajați sau un sistem real de gestiune a stocurilor. În scopul reducerii obligațiilor fiscale, firma înregistra în contabilitate valori de vânzare de peste trei ori mai mici decât cele practicate pe piață.

Pentru a înțelege mai bine situația, inspectorii DGAF au comparat datele cu cele ale altor operatori economici din același domeniu. Activitatea comercială a fost doar de fațadă, folosită pentru a masca vânzările reale și a evita plata taxelor către stat.

Având în vedere comportamentul fiscal al societății, DGAF va sesiza organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.