Prejudiciul este de aproximativ 2.000.000 de euro. La acţiune au fost confiscate 10 autoturisme de lux, 1,2 miliarde de lei vechi, bani gheaţă, s-au ridicat domente şi alte probe, iar şapte suspecţi au fost aduşi la audieri. Şeful IPJ Mehedinţi, comisarul-şef Ştefan Ponea, pune şaua şi pe evazioniştii din judeţul Timiş.
Ieri, 15 ianuarie, la primele ore ale dimineţii, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Mehedinţi, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu sprijinul poliţiştilor timişoreni şi al SAS Mehedinţi, au efectuat 22 de percheziţii domiciliare pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în infracţiuni economice din Mehedinţi şi Timiş. Percheziţii au avut loc la domiciliile a 15 administratori, precum şi la sediile a 13 firme din judeţele Mehedinţi şi Timiş, societăţi folosite în activitatea infracţională.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că suspecţii, în perioada 2008 - 2012, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale, în relaţia cu partenerii şi luând decizii cu privire la angajări şi plăţi, au dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive de peste 5.000.000 de euro, sustrăgându-se de la plata TVA-ului şi impozitului pe profitul aferent respectivelor tranzacţii comerciale, prejudiciind, astfel, bugetul de stat cu suma de peste 2.000.000 de euro. Inspector principal de poliţie Nicolae Lohon, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinţi
Pentru recuperarea prejudiciului, oamenii legii urmează să întreprindă măsuri de identificare a bunurilor mobile şi imobile. Deja a fost aplicat sechestru asigurator asupra mai multor maşini de lux. Mai mulţi suspecţi au fost conduşi la sediul IPJ Mehedinţi, în vederea continuării cercetărilor, faţă de aceştia fiind începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cele şapte persoane care urmau să fie audiate, patru sunt din Mehedinţi şi trei din Timiş. Oamenii legii au ridicat, în urma percheziţiilor, nu numai documente probatorii şi 10 autoturisme de lux, în valoare totală de circa un milion de dolari, ci şi 1,2 miliarde de lei vechi, bani cash.
