Cătălin Găgeatu, arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei. Și mama acestuia a ajuns după gratii

Inițial, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei persoane, între care cei doi și contabila firmelor, Elvira Dunărențu, pentru care a fost stabilit ulterior controlul judiciar.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, cei trei sunt cercetați pentru evaziune fiscală, stopaj la sursă, spălare de bani, bancrută frauduloasă, fraudă informatică și folosirea cu rea-credință a bunurilor societății în interes propriu sau în favoarea altor firme.

„Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus în cursul zilei de ieri (n.r. luni) reţinerea a trei inculpaţi persoane fizice (doi administratori de societăţi comerciale, precum şi contabilul acestora), într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, stopaj la sursă în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, bancrută frauduloasă, fraudă informatică în formă continuată şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care administratorul are interese directe sau indirecte în formă continuată”.

Ancheta estimează un prejudiciu total de peste 15,9 milioane de lei, dintre care circa 10,6 milioane lei au fost aduși bugetului de stat, iar 5,2 milioane lei unor persoane juridice.

Dosarul face parte din Operațiunea „Jupiter”, coordonată de Parchet și poliție, vizând combaterea criminalității economico-financiare și protejarea bugetului de stat.