Sponsor oficial al
O firmă din județul Bistrița-Năsăud, care pretindea că se ocupă cu extracția de pietriș, nisip și argilă, a fost descoperită de inspectorii antifraudă ca fiind, de fapt, o firmă de tip „conductă” folosită pentru o amplă schemă de evaziune fiscală.
În urma unei analize realizate cu ajutorul instrumentelor digitale de verificare, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au declanșat un control care a scos la iveală un prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei adus bugetului de stat, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Deși avea ca obiect de activitate declarat extracția de materiale de construcții, firma nu deținea balastieră, utilaje sau personal specializat – singurul angajat fiind o persoană de serviciu. Cu toate acestea, în perioada decembrie 2023 – aprilie 2025, societatea a înregistrat în contabilitate tranzacții fictive de peste 6 milioane de lei, atât ca achiziții, cât și ca livrări către alte firme din zonă.
Pentru a da o aparență de legalitate activității sale, firma a prezentat contracte false de achiziție și închiriere de terenuri pentru exploatarea balastului.
Inspectorii DGAF au descoperit că firma a emis facturi fictive către alte societăți din județul Bistrița-Năsăud, una dintre acestea fiind reprezentată de o persoană care chiar exploatează agregate în zonă. Astfel, firma suspectă funcționa ca un intermediar pentru a fabrica documente false, folosite de alte companii pentru a deduce ilegal TVA-ul și a reduce impozitul pe profit.
Controalele vor continua și asupra acestor beneficiari de facturi false, pentru a reconstitui întregul circuit creat în scop fraudulos.
Pentru a recupera prejudiciul, DGAF a dispus măsuri asigurătorii asupra firmei și va sesiza organele de urmărire penală.
