Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT Caraş-Severin au efectuat 77 de percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Lor li s-au alăturat colegi din cadrul structurilor de criminalitate organizată şi jandarmi din toate zonele vizate: Timişoara, Bucureşti, Piteşti, Ialomiţa, Cluj-Napoca, Constanţa, Alba Iulia, Iaşi, Craiova, Suceava, Arad, Valcea, Ilfov, Maramureş, Hunedoara, Sibiu, Mehedinţi şi Olt.
„Acţiunea vizează un dosar penal care are ca obiect un grup infracţional organizat constituit în judeţul Caraş-Severin, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul societăţilor comerciale cu obiect de activitate în domeniul pazei şi protecţiei de bunuri şi persoane. Din cercetări a reieşit că, liderul grupării ar fi condus «din umbră» întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia. Membrii grupării ar fi lucrat iniţial în firma «mamă», însă, ulterior, din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administratori sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip «fantomă»”, se precizează în comunicatul Poliţiei Române.
Grupul infracţional era foarte bine organizat. Unii aveau rol de recrutare de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau să asigure legături între membrii grupării. Cei bănuiţi de aceste infracţiuni beneficiau şi de sprijinul unor angajaţi ai statului sau ai unor bănci.
„Gruparea infracţională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă, ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale”, se precizează în comunicatul Poliţiei.
Activitatea infracţională se desfăşura sub acoperirea a două firme care lucrau „relativ corect”, mai spun anchetatorii.
