Evaziune fiscală de 52 milioane de lei descoperită de ANAF

Inspectorii ANAF-Antifraudă au descoperit o schemă de fraudă fiscală prin care statul a fost prejudiciat cu 52 de milioane de lei.

Gruparea, formată din cinci firme interconectate, a folosit o societate „fantomă” pentru a evita plata taxelor.

Firma „fantomă” achiziționa bunuri alimentare din Uniunea Europeană și le vindea în România fără a achita taxele aferente. În plus, aceeași firmă emitea facturi fictive pentru echipamente frigorifice, crescând astfel prejudiciul.

Societățile implicate erau controlate de persoane afiliate – angajați, asociați și rude – care acționau coordonat. Autoritățile au blocat rambursarea TVA în valoare de 8,5 milioane de lei și au impus măsuri pentru recuperarea prejudiciului. De asemenea, cazul a fost trimis către organele de urmărire penală.

Inspectorii ANAF au folosit sistemele digitale implementate recent, precum RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-TVA, pentru a identifica tranzacțiile suspecte.