Conform IGPR, este vorba despre persoane bănuite că ar fi comis infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, urmând a fi puse în aplicare 116 mandate de aducere.
Descinderile au loc în judeţul Vâlcea, în municipiul Bucureşti, dar şi în judeţele Iaşi, Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Argeş şi Dâmboviţa, fiind vorba despre o firmă de colectare şi de vânzare a fierului vechi, care în anii trecuţi ar fi achiziţionat tone de fier vechi fără documente legale.
Prejudiciul cauzat de firma respectivă se ridică la suma colosală de 10 milioane de euro.
„Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale, cu domeniul de activitate comerțul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice și juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deținut, ar fi înregistrat achiziții fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăți comerciale cu comportament de tip fantomă” – se arată în comunicatul de presă al IGPR.
