Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al inspectorilor antifraudă din cadrul ANAF - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, au efectuat în data de 02.07.2015 un număr de 8 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Dolj la domiciliile mai multor persoane precum şi la sediile unor instituţii publice (primarii), în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în rambursări ilegale de T.V.A. şi evaziune fiscală.
În cauză exista suspiciunea rezonabilă că membrii grupului au dezvoltat un sistem de firme implicate în emiterea de acte fictive în vederea obţinerii unor rambursări ilegale de TVA.
De asemenea, membrii grupării, prin diferite manopere infracţionale (ameninţări, şantaj, împrumuturi de bani sau bunuri) au determinat mai multe persoane din cadrul unor administraţii locale şi instituţii să încheie contracte pentru servicii supraevaluate sau fictive.
Membrii grupării aveau roluri şi atribuţii diferite, în activitatea infracţională, cum ar fi: asigurarea unei aparente de legalitate prin întocmirea actelor contabile fictive, lichidarea societăţilor comerciale folosite în circuitele frauduloase şi care erau încărcate cu TVA-ul neplătit sau returnat de către stat, încheierea unor contracte privind realizarea unor lucrări supraevaluate şi recepţionarea acestor lucrări, care nu îndeplinesc standardele de calitate.
Astfel, în perioada 2014-2015 au fost emise doar de către o singură societate comercială către 20 de societăţi, facturi în valoare de 1.259.803 lei.
De asemenea, firmele utilizate de membrii grupării infracţionale erau implicate în fraudarea statului şi prin încheierea unor contracte cu diferite autorităţi locale sau instituţii de stat, contracte care ori erau supraevaluate ori urmate de nerealizarea lucrărilor, fiind însă efectuate plăţile.
Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
În cauză s-a beneficiat de suportul Serviciului Român de Informaţii.
Facem precizarea ca pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedura penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
