Luni, 19 octombrie 2015, Direcţia Antifraudă Fiscală a demarat prima etapă a unei ample operaţiuni de control şi monitorizare a firmelor care îşi desfăşoară activitatea în toate centrele engros din România (Operaţiunea "Cristal"), se spune în comunicatul ANAF.
În fiecare zi, până pe 25 decembrie 2015, atât în cadrul controalelor operative, cât şi al verificărilor documentare şi al întâlnirilor cu reprezentanţii firmelor depistate cu nereguli în timpul controalelor, inspectorii antifraudă din toată ţara vor verifica în detaliu activitatea economică şi traficul de mărfuri din toate complexurile comerciale.
Echipa de conducere a operaţiunii va stabili atât zilele în care formaţiunile mobile ale Direcţiei Antifraudă vor monitoriza 24 de ore din 24 intrările şi ieşirile de marfă, cât şi altgoritmul de schimbare a componenţei echipelor de control.
Pentru cei care vor fi găsiţi cu nereguli în timpul verificărilor operative, va fi demarat un control amănunţit al activităţii desfăşurate până în prezent.
În cadrul operaţiunii sunt vizate 60 de engros-uri, iar astăzi, la ora 09.30, circa 600 de inspectori antifraudă au demarat simultan controalele în primele complexuri engros, respectiv în:
1. West Market (Oradea)
2. Agrotransilvania Dezmir (Cluj)
3. Romalion (Bacău)
4. Pasărea Phoenix (Iaşi)
5. Galgros (Galaţi)
6. Tug (Brăila) 7. Euro 2 (Timişoara)
8. Piaţa de Gros (Timişoara)
9. Marlorex ( Craiova )
10. Frigorifer ( Craiova )
11. Gama Center (Ploieşti)
12. Pavcom (Târgovişte)
13. Expomarket Doraly (Afumaţi Ilfov)
14. Smart Expo Flora (Bucureşti)
15. Brintex (Braşov)
Pentru pregătirea acestei operaţiuni, inspectorii antifraudă au efectuat în ultima jumătate de an acţiuni de documentare care au constat în principal în: crearea unei fişe documentare pentru fiecare centru engros din ţară;deplasări la faţa locului, în haine civile, pentru culegerea informaţiilor direct de pe teren sau efectuarea analizei finale de risc a firmelor care activează în cadrul engros-urilor
Operaţiunea "Cristal" va fi reluată la începutul anului 2016, avându-se în vedere rezultatele rapoartelor de evaluare ale primei etape, care se va incheia în 25.12.2015.
"La sfârşitul acestei operaţiuni, singurii care vor mai desfăşura activităţi economice în engros-urile din întreaga ţară vor fi doar contribuabilii oneşti. Iar cei care se gândesc că vor înfiinţa alte firme prin interpuşi care nu au cazier fiscal, pentru a obţine codul de TVA, trebuie să înţeleagă că aceasta nu este o operaţiune singulară, ci doar primul pas din strategia de combatere definitivă a evaziunii fiscale din engros-uri. Vom verifica aceste centre comerciale fără întrerupere, până când se va elibera bon fiscal şi pentru un şurub, a declarat Gelu Ștefan Diaconu, preşedintele ANAF.
Această operaţiune se va desfăşura concomitent cu acţiunea de supraveghere continuă a importurilor de bunuri având ca destinaţie aceste depozite engros. Totodată, achiziţiile intracomunitare vor fi monitorizate cu o structură nouă, specializată, a Direcţiei Antifraudă (structura Trafic Control) careia ii vor fi alocate 200 de posturi în plus din cele 1.000 de posturi alocate suplimentar de Guvern pentru ANAF.
Pe parcursul controalelor operative, inspectorii antifraudă vor beneficia de suportul Brigăzii de intervenţie rapidă din cadrul Jandarmeriei Române.
